Recentemente, surgiram novas informações sobre um esquema de carteiras de crédito consignado falsas que envolvem associações de servidores na Bahia. O escândalo veio à tona após a Receita Federal receber dados de contato do grupo empresarial de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, esse e-mail e telefone estão associados a duas associações, a Asteba e a Asseba, que seriam responsáveis por emitir as carteiras fraudulentas, totalizando R$ 12,2 bilhões.

A investigação aponta que tanto a Asteba quanto a Asseba informaram à Receita Federal o e-mail “contabilidade@grupoterrafirme.com.br”, que também pertence à empresa Terra Firme, de Augusto Lima. Além disso, as associações e a empresa compartilham o mesmo número de telefone. A Terra Firme é ligada ao Instituto Terra Firme, presidido pela esposa de Lima, Flávia Peres, ex-deputada federal e ex-ministra. A ONG alega que suas atividades são distintas das operações do grupo empresarial.

A defesa de Lima, representada pelo advogado Pedro Ivo Velloso, afirmou que a investigação vai provar a inocência do empresário, destacando que ele não tem ligações com as operações em questão e que sempre atuou dentro da legalidade. As associações também foram alvo de busca e apreensão durante a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Lima e Vorcaro no dia 18. O Ministério Público Federal identificou que os valores descontados nos contracheques dos servidores, que deveriam ser de mensalidades e serviços de pequeno valor, não justificam a quantia de R$ 6,7 bilhões em empréstimos consignados.

Para quem quiser acompanhar as investigações, as sessões da Polícia Federal e do Ministério Público podem ser acessadas por meio dos sites oficiais, onde também é possível encontrar informações sobre denúncias e processos. As próximas etapas incluem a continuidade das apurações e possíveis audiências públicas relacionadas ao caso.